СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
АО «НИИЦемент»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт цементной промышленности «НИИЦемент» (далее по тексту – Общество);
Место нахождения Общества: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус.

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее - «собрание») в форме собрания (принятие решений годового общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 11 июня 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12 стр. 2 в ЗАО «РДЦ «Паритет», Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут (время московское). Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания: г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12 стр. 2 в ЗАО «РДЦ «Паритет». 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию "20" мая 2020 года. 
 
Повестка дня собрания:
1.	Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 
3.	О распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.	Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к собранию:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам 2019 года;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года, включая рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2019 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 
8. Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
    
 Вышеуказанная информация предоставляется для ознакомления в рабочие дни непосредственно в форме личного присутствия акционера, уполномоченного на то представителя акционера в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 15, инженерно-лабораторный корпус, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.  По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставит ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.  
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
•	акционеру – физическому лицу   паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
•	представителю акционера – физического лица - паспорт представителя и нотариальная доверенность на право участвовать в общих собраниях общества от имени акционера – физического лица с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
•	законному представителю акционера – недееспособного или несовершеннолетнего лица – паспорт представителя и свидетельство о рождении;
•	лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица – паспорт представителя юридического лица, решение об избрании лица на должность единоличного исполнительного органа.
•	Представителю по доверенности акционера – юридического лица – паспорт представителя юридического лица, решение об избрании лица на должность единоличного исполнительного органа и доверенность на право участвовать в общих собраниях общества от имени акционера – юридического лица с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
•	Номинальному держателю ценных бумаг – лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выписка по счету депо, подтверждающая учет данным лицом прав владельцев и (или) иных лиц, в соответствии с законом осуществляющих права по акциям общества (п.4 ст. 8.3, п. 1 ст. 8.8. Закона о рынке ценных бумаг)
•	наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Совет директоров АО «НИИЦЕМЕНТ»